El Ministerio Público, a través de la Delegada contra las Finanzas Penales y sus direcciones especializadas, y en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), ha dejado al descubierto un conglomerado empresarial que, con fachada de cadena de venta de ropa femenina, habría permitido el ingreso de fondos de procedencia ilícita y contrabando al país.
De la prueba material se desprende que la organización criminal habría establecido una red integrada por importadores, comercializadores y empresas papeleras, a través de las cuales ingresaban al país mercancías como ropa, juguetes y productos cosméticos, que luego eran distribuidos en el mercado nacional para darle apariencia de legalidad a la operación.
Se dice que las maniobras tienen como objetivo ocultar el control aduanero, fragmentar las transacciones, simular relaciones comerciales y complicar la trazabilidad del dinero, facilitando así su integración en el sistema económico formal.
Durante el desarrollo de la investigación, un fiscal de la Dirección Especializada contra Delitos Fiscales, con el apoyo de la Dirección Especializada en Investigaciones Financieras, documentó, entre otros, el lavado de activos por 730.000 millones de pesos, el enriquecimiento ilícito por más de 430.000 millones de pesos, embargos e incautaciones de bienes por parte de la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas (DIAN), por valor de más de 430.000 millones de pesos. 54.000 millones de pesos, y un posible contrabando que superaría el valor de los 75.000 millones.
De igual manera, ha obtenido varias órdenes de aprehensión de un juez de control de garantías en Bogotá ante cargos y medidas de seguridad, las cuales se encuentran en proceso de materialización y legalización.
Bienes afectados Como resultado del trabajo realizado, un fiscal de la Dirección Especializada en Erradicación de Derechos de Propiedad impuso medidas cautelares, entre ellas suspensión de enajenación, embargo y embargo, de 405 locales comerciales, 40 inmuebles, 8 vehículos y una empresa, los cuales serán tasados.
Los procedimientos de ocupación se realizaron con el apoyo del Ejército Nacional en 59 ciudades y municipios de 25 departamentos, donde la cadena de almacenes tiene presencia.
Los inmuebles y demás bienes afectados continuarán cumpliendo y desarrollando su objeto social mientras avanza el proceso de erradicación de dominio ante jueces especializados. Esta información se publica por razones de interés público.
