En varias regiones del país, un amplio operativo judicial fue realizado por el Ministerio Público, a través del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), contra establecimientos comerciales de las marcas Lili Pink, Yoi y Lili Beauty, como parte de una investigación por presuntos delitos como lavado de dinero y contrabando de textiles.
Las acciones incluyen inspecciones, embargos de bienes para su decomiso y embargo, en una intervención que involucra a más de 300 puntos de venta de la empresa Fastmoda, empresa propietaria de las marcas antes mencionadas.
Intervenciones simultáneas y ocupación de edificios
Según información conocida al desarrollo del proceso, las autoridades han ocupado hasta el momento 62 establecimientos comerciales con fines de decomiso de bienes, además de realizar al menos nueve allanamientos en diversas ciudades.
Una de las ciudades donde se concentran las actividades es Bogotá, así como otros puntos del territorio nacional, incluido Ibagué. La investigación, que según fuentes judiciales fue recogida por radio caracol Con fecha de 2022, se busca determinar si existió algún esquema de ingreso ilegal de mercancías al país.
En el mismo contexto, como parte de las diligencias adelantadas por las autoridades judiciales, se confirmó la detención de una persona, aunque las autoridades no han proporcionado detalles oficiales de nuevas detenciones.
Investigación sobre presunta red de contrabando
El juicio en curso pretende aclarar si detrás de la explotación comercial de las marcas hay una estructura vinculada al presunto contrabando de textiles y movimientos financieros que podrían constituir blanqueo de capitales.
Según los elementos incluidos en la investigación, la hipótesis de las autoridades considera el posible uso de canales comerciales formales para comercializar productos que no habrían cumplido con los requisitos legales de importación.
Dentro del proceso también se analiza la gestión final de los bienes y recursos relacionados con la actividad investigada, dando lugar a medidas preliminares de ocupación.
Gestión de activos bajo el SAE
Como parte de las medidas adoptadas, algunas de las instituciones intervinientes podrían quedar bajo la administración temporal de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad encargada de administrar los bienes afectados por procesos judiciales, mientras se determina su situación jurídica.
Este paso forma parte del procedimiento de extinción de dominio, cuyo objetivo es salvaguardar los bienes mientras continúan las decisiones judiciales correspondientes.
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Declaración corporativa de Fastmoda
Tras conocer las actividades, la empresa Fastmoda emitió un comunicado en el que se refirió a la situación jurídica que enfrenta, señalando que el proceso es atendido por sus equipos internos y asesores legales.
En su comunicado, la empresa dijo que está enfrentando el asunto de manera «directa y responsable» y agregó que se han presentado «algunas acciones formales por parte de las autoridades» en el marco de la investigación en curso.
La empresa también indicó que se encuentra “trabajando de manera coordinada con asesores jurídicos y entidades asociadas”, con el objetivo de asegurar un adecuado control del proceso.
Apelación a las autoridades y preocupaciones sobre el empleo
En medio del desarrollo del caso, Fastmoda llamó a las instituciones judiciales a tomar en cuenta el impacto que la situación podría tener en la operación de la empresa y en el empleo relacionado con sus actividades.
“Hacemos un llamado a las autoridades competentes, al Ministerio Público y a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) a proteger la marca Colombia que se ha consolidado como un referente nacional e internacional desde hace más de veinte años y ha generado miles de empleos directos e indirectos”, dijo la empresa.
Asimismo, la empresa ha manifestado su interés en salvaguardar la estabilidad laboral de sus empleados mientras continúa el proceso judicial.
Investigación en desarrollo
Por el momento, las autoridades continúan recabando pruebas y analizando los elementos incautados durante los operativos, lo que se considera uno de los procedimientos más amplios realizados recientemente en el país contra presuntas estructuras de contrabando de textiles.
El Ministerio Público aún no entrega un balance final sobre el número total de personas capturadas ni el total de bienes afectados, mientras el proceso aún continúa en varias regiones del territorio nacional.
