Un hombre identificado como Edwin Betancourth fue procesado por su presunta participación en una red criminal acusado de captar y ocultar fondos a través del modelo de inversión conocido como Daily Cop, esquema que presuntamente operaba bajo la promesa de retornos en el mercado de activos virtuales.
Según la investigación realizada por el Ministerio Público, el sospechoso sería parte de un grupo que habría promovido este sistema como una llamada moneda digital, ofreciendo ganancias del 0,5% diario y hasta el 12% mensual en pesos.
Bajo esta dinámica, las víctimas realizaban aportes económicos que luego se reflejaban como presuntas ganancias en plataformas digitales y billeteras virtuales creadas para tal fin.
Sin embargo, según las pruebas materiales recogidas por los investigadores, los usuarios habrían perdido el acceso a estas plataformas y ya no recibirían información sobre sus inversiones, lo que dio lugar a múltiples denuncias de fraude.
Presunto esquema de ocultación de recursos
Durante el proceso judicial, las autoridades indicaron que parte del dinero recaudado supuestamente fue transferido a cuentas de empresas y personas vinculadas a un holding supuestamente creado para administrar el plan. Esta maniobra habría permitido ocultar recursos por más de 126.702 millones de pesos, según información conocida en la investigación.
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Como parte del proceso, los investigadores también señalan que Edwin Betancourth Carvajal habría participado en funciones de representación, dirección y gestión compartida dentro de la estructura investigada, lo que lo vincularía directamente con el funcionamiento del sistema.
Además, su nombre parece estar vinculado a cerca de 43 denuncias presentadas por presuntas víctimas, denunciando depósitos en efectivo, movimientos a billeteras virtuales y dificultades para recuperar los fondos entregados.
Acusación y decisión judicial
A raíz de estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra Lavado de Activos lo imputó por los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir agravado. Según información oficial, el sospechoso no ha aceptado los cargos en su contra.
Luego de la audiencia correspondiente, un juez de control de garantías ordenó medida de seguridad no privativa de libertad, incluida la prohibición de salida del país. La decisión se tomó a petición del Ministerio Público y teniendo en cuenta la entrega voluntaria del interesado.
La investigación de este caso continúa para establecer el alcance total de la supuesta red, la identificación de otros posibles involucrados y la trazabilidad de los fondos recaudados a través del plan de inversiones investigado.
