Un golpe directo a las finanzas del ‘Clan del Golfo’ asestaron la Fiscalía y la Policía Nacional, tras la detención de tres presuntos organizadores de lavado de dinero, quienes, según las investigaciones, supuestamente daban apariencia de legalidad a 53.000 millones de pesos provenientes del envío de cocaína a Estados Unidos.
El procedimiento, realizado por la Delegada de Hacienda Criminal junto con unidades de inteligencia e investigación policial, permitió identificar una compleja red que movía fondos del narcotráfico a través de empresas pantalla y operaciones financieras destinadas a ocultar el origen ilícito del dinero.
Una estructura corporativa al servicio del narcotráfico
Según los investigadores, la red supuestamente se creó para proteger las ganancias generadas por los cargamentos de clorhidrato de cocaína enviados desde las costas del Golfo de Urabá, Santa Marta y Cartagena. La droga era transportada en contenedores de exportación disfrazados de cargamentos de nueces y plátanos, e incluso en lanchas rápidas que navegaban por Centroamérica antes de llegar a territorio estadounidense.
Para legitimar los ingresos, los implicados crearon empresas en sectores como la logística portuaria, la hotelería y las inmobiliarias. Las empresas papeleras –incluidas algunas dedicadas a la producción de pallets para el transporte de plátanos– habrían sido el medio para inyectar grandes sumas de dinero al sistema financiero.
El papel de alias ‘Cholo Banano’
El presunto autor intelectual de esta operación es Jorge Fuentes, conocido como ‘Cholo Banano’ o ‘Platanero’, un empresario de la región de Urabá que lleva más de una década involucrado en actividades exportadoras y proyectos deportivos. Las autoridades lo identifican como uno de los mayores contribuyentes económicos al Clan del Golfo desde 2011.
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Fuentes permanece recluido en la cárcel La Picota de Bogotá mientras continúa el proceso de extradición.
Tres capturados en Apartadó
En una serie de allanamientos en Apartadó, fueron detenidos tres de sus presuntos colaboradores cercanos:
• Martha Santacruz, alias “La Contadora”, experta contable que presuntamente manejaba los libros paralelos, administraba las inversiones y creaba las empresas pantalla.
• Luis Díaz, alias “Pollo”, acusado de invertir dinero ilegal en al menos 70 propiedades y dos negocios, además de cobrar alquileres en efectivo para evitar el seguimiento.
• Juan Carlos Herrera, alias ‘Juanca’, se cree que es responsable de movilizar grandes sumas de dinero en efectivo en la región de Urabá.
El Ministerio Público los acusó de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito de particulares, acusaciones que no fueron aceptadas. Un juez les impuso medidas de seguridad.
114 bienes podrían ser confiscados
Mientras se producían las detenciones, otra operación simultánea permitió la incautación de 114 bienes vinculados a la red criminal: 99 inmuebles, 9 empresas, 4 vehículos y dinero en productos financieros. La valoración preliminar supera los 70.000 millones de pesos.
La evidencia material indica que el cabecilla de la estructura sería Jorge Eliecer Fuentes Gulfo, alias Cholo Banano, quien se encuentra privado de su libertad en espera de extradición. Asimismo, el Ministerio Público ha impuesto medidas cautelares con el objetivo de… pic.twitter.com/BxTKSWxSPU
— Fiscalía de Colombia (@FiscaliaCol) 8 de diciembre de 2025
Se dictaron medidas de embargo, secuestro, suspensión del poder y confiscación de estos bienes en un intento de cortar permanentemente el flujo de recursos a la organización ilegal.
Con estas acciones, las autoridades afirman haber logrado un impacto significativo en el aparato económico del ‘Clan del Golfo’, una de las estructuras criminales más poderosas del país.
