En aplicación de la nueva Modelo Único de Investigación Financiera (MUIF)El Ministerio Público logró descubrir una estructura de lavado de dinero de los autodeclarados Ejército de Liberación Nacional (ELN)frente a Domingo Laín, quien presuntamente lavó fondos por un monto estimado hasta el momento en 885.000 millones de pesos.
La investigación, liderada por los departamentos de Lavado de Activos y Decomiso de Activos del Delegado para las finanzas criminales y un equipo conjunto de investigadores de la DIJIN y el CTI revelaron que la red de lavado de dinero viene delinquiendo desde al menos 2005 en los departamentos de Arauca, Norte de Santander, Casanare, Nariño, Amazonas y Cundinamarca, y en la ciudad de Bogotá.
Los operativos realizados durante la semana involucraron la Ministerio Público ha logrado la incautación con fines decomiso de 59 lingotes de oro que superarían un valor de más de 32.000 millones de pesos, 563 millones de pesos en efectivo, 22.805 dólares y libros contables de varias empresas, entre otros elementos importantes para el desarrollo de la investigación.
La evidencia muestra que esta red promovió operaciones masivas de corresponsales bancarios Arauquita y Bogotá. De esta manera transfirió 685.000 millones de pesos a diversos lugares del país, ocultando su origen ilegal. Se dijo que una gran parte de los pagos identificados en el curso de la investigación habían sido realizados por ciudadanos venezolanos y excedían en valor los límites establecidos por las autoridades. autoridades financieras.
Asimismo, se conoció que habían creado cinco empresas pantalla que reportaban actividades en los sectores de telecomunicaciones, construcción, servicios agrícolas y aeronáuticos, entre otros, para darle apariencia de legalidad a un monto estimado en 83 mil 500 millones de pesos. De la misma manera, la red creó cuatro empresas papeleras para emitir facturas ficticias, que simulaban la comercialización de vehículos, la compra y venta de medicamentos y la construcción de obras de ingeniería, que servían para el tránsito de aproximadamente 2,770 millones de pesos.
las personas involucradas
De esta estructura de lavado de dinero de la ELN Ocho personas acusadas de orquestar un plan de lavado de dinero fueron arrestadas, presuntamente inyectando fondos del narcotráfico y otros ingresos ilícitos en el sistema financiero y el sector real de Colombia.
La evidencia material indica que el principal articulador de la red de lavado de dinero sería Arturo Archila Rincón, alias Nacho. Existe orden de aprehensión en su contra y se cree que se encuentra en el extranjero.
Actualmente, los seis capturados en Colombia son:
- Yasser Husseir Ardila Urbina, quien se desempeñaba como empresario en Arauca y presuntamente estaría involucrado en la canalización de dinero ilícito a través de sus productos financieros.
- José Fernando Arias Marulanda, Jesús Manuel Farfán López, Jesús Alberto Velasco Navarro y Andersson Ferneliz Flórez Zocadagui, acusados de contribuir a la creación de empresas papeleras para emitir facturas ficticias y simular costos a empresas pantalla instrumentalizadas por la organización criminal.
- Ana Yamileth Cuadros Pérez, presuntamente encargada de asesorar y validar el desarrollo de las operaciones simuladas, aprovechó sus conocimientos en contaduría pública.
En Argentina Fueron capturados Harold Ronnie Ardila Urbina y Mayerly Zulay Arévalo, presuntamente vinculados con la coordinación de corresponsales bancarios y empresas utilizadas para el lavado de fondos ilícitos del ELN.
Seis de los presuntos involucrados fueron llevados ante un Juzgado de Control de Garantías de Bogotá, donde se dio legalidad a los procedimientos de detención y se dictaron medidas cautelares con el objetivo de decomisar el dinero, oro y otros elementos incautados esta semana. Él Fondo Especial de Activos de la Fiscalía General de la Nación (FEAB) se hará cargo de su administración.
Un fiscal de Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputará a los detenidos los delitos de concierto para delinquir agravado, al realizarse con fines de lavado de activos y financiamiento del terrorismo; blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito de personas.
Batalla por activos ilegales
Al mismo tiempo, los fiscales del Dirección Especializada en Extinción de Derechos de Dominio Impusieron medidas cautelares que incluyen suspensión de enajenación, embargo y embargo de 33 bienes urbanos y 10 rurales, 4 empresas, 22 vehículos y 23 establecimientos comerciales, valorados provisionalmente en 37.000 millones de pesos.
Los trámites de ocupación y la materialización de las medidas se llevaron a cabo en Cundinamarca, Arauca, Norte de Santander, Casanare, Nariño y Amazonas.
El Ministerio Público agradece el apoyo brindado esta semana en los allanamientos, allanamientos y detenciones Interpol, la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Armada Nacional y las Fuerzas Aeroespaciales de Colombia.
También el apoyo brindado por el Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA). y entidades del sector financiero como el Banco de Bogotá, Bancolombia y el Banco Agrario.
Esta información se publica por razones de interés público.
