Fue capturado durante un operativo de gran impacto internacional Medellín Luis Felipe, presunto integrante de una red enfocada en lavar dinero del narcotráfico a través de criptomonedas.
El operativo fue liderado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, con el apoyo del Ejército Nacional, en el marco de acuerdos de cooperación con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).
Según las autoridades, el arresto de Luis Felipe se da en respuesta a una solicitud de extradición de un Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, donde se le acusa de conspiración para delinquir y lavado de dinero.
Según la denuncia internacional, el capturado habría participado en un sofisticado esquema de lavado de dinero basado en el intercambio de criptoactivos, específicamente USDT, y en la técnica conocida como “pagos espejo”.
Este mecanismo permitió simular transferencias internacionales para canalizar fondos ilícitos del narcotráfico hacia el sistema financiero.
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Investigaciones muestran que a través de este modelo, la red ha logrado crear apariencia de legalidad por más de 2 millones de dólares al mover recursos entre Colombia, México y Estados Unidos.
El arresto en Medellín es parte de una operación global en la que también se arrestó a 19 personas en Miami, Ciudad de México y Madrid, donde se incautaron dólares en efectivo y pruebas que vinculan a los sospechosos con actividades transnacionales de lavado de dinero.
Con este resultado, las autoridades colombianas fortalecen su cooperación judicial internacional y su compromiso en la lucha contra las estructuras criminales que utilizan nuevas tecnologías financieras para ocultar capitales ilícitos.
